admin
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn đang phải đối mặt với án phạt kỷ lục lên tới 14 triệu USD tại Canada. Ảnh: Decrypt
Canada thực hiện các biện pháp mạnh mẽ
– Trong bối cảnh các quốc gia đang tăng cường quản lý đối với lĩnh vực tiền điện tử, một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới đã bị phạt một khoản tiền khổng lồ từ cơ quan chống rửa tiền của Canada.
– Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada (FINTRAC) đã cáo buộc sàn giao dịch này không thực hiện đúng quy định về đăng ký hoạt động và không tuân thủ các biện pháp cần thiết để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.
– Theo thông tin từ FINTRAC, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 5/2024, sàn giao dịch này đã:
-
Không báo cáo 2.952 giao dịch tiền điện tử lớn (≥ 10.000 CAD).
-
Không báo cáo 33 giao dịch đáng ngờ mặc dù có lý do hợp lý để nghi ngờ liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
– Cơ quan này nhấn mạnh rằng mức phạt hơn 19,55 triệu CAD là một con số rất lớn, thể hiện sự quyết tâm trong việc thực hiện các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Phản hồi từ sàn giao dịch
– Sàn giao dịch này đã quyết định nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Liên bang Canada, với lý do cả về nội dung và quy trình.
– Trong thông cáo phát đi vào ngày 25/09, sàn giao dịch khẳng định: “Chúng tôi tôn trọng quy trình ra quyết định và cam kết tuân thủ quy định, nhưng không đồng ý với kết luận rằng chúng tôi là một Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ Nước ngoài, cũng như với mức phạt mà chúng tôi cho là quá mức và mang tính trừng phạt.”
– Một trong những điểm mà sàn giao dịch này nhấn mạnh là mô hình hoạt động toàn cầu của họ không nhất thiết phải phù hợp với định nghĩa truyền thống của doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ. Nếu tòa án đồng ý với lập luận này, nó có thể tạo ra một tiền lệ pháp lý mới cho toàn ngành công nghiệp tiền điện tử.
– Đây không phải là lần đầu tiên sàn giao dịch này gặp rắc rối pháp lý. Vào đầu năm 2025, họ đã nhận tội tại Mỹ và đồng ý nộp phạt gần 300 triệu USD, đồng thời cam kết rút khỏi thị trường Mỹ trong ít nhất 2 năm. Bộ Tư pháp Mỹ và Uỷ ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn đã cáo buộc sàn này tiếp tay cho việc rửa tiền lên đến 9 tỷ USD do không thực hiện yêu cầu xác minh danh tính khách hàng và các biện pháp chống rửa tiền.
– Vào năm 2023, sàn giao dịch này cũng đã gặp rắc rối tại bang New York và phải nộp phạt 22 triệu USD vì hoạt động thiếu giấy phép và niêm yết các đồng tiền điện tử bị xem là chứng khoán.
– Theo FINTRAC, trong năm tài khóa 2024-2025, cơ quan này đã ban hành 23 thông báo vi phạm, với tổng mức phạt vượt quá 25 triệu CAD – mức cao nhất từ trước đến nay. Sàn giao dịch này, với khoản phạt lớn, trở thành ví dụ điển hình cho quyết tâm của Canada trong việc răn đe các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử.
– Giá của đồng tiền điện tử KCS đã giảm 4% trong tuần qua và hiện đang giao dịch quanh mức 15,12 USD. Dường như căng thẳng với chính quyền Canada chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị của đồng tiền này.
Biến động giá token KCS trong 7 ngày gần nhất, ảnh chụp màn hình CoinGecko vào 01:25 PM ngày 26/09/2025
Thông tin tổng hợp
