Vụ án liên quan đến Phó Đức Nam, hay còn gọi là Mr Pips, đã thu hút sự chú ý của dư luận khi cơ quan điều tra hoàn tất kết luận và đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình cùng một số nhân viên về tội rửa tiền. Đây được xem là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán tại Việt Nam, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 1.300 tỷ đồng.
Nguyễn Hòa Bình và vai trò tại Công ty Ngân lượng
Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Ngân lượng, có trụ sở tại Hà Nội. Theo kết luận điều tra, ông Bình đã có những chỉ đạo quan trọng trong việc quản lý hoạt động của công ty, bao gồm việc quy định mức phí dịch vụ thanh toán trung gian và giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Đinh Hồng Quân phụ trách bộ phận kinh doanh điện tử từ tháng 6 năm 2019.
Trong khi đó, nhân viên Trần Thị Thanh Tâm được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, đồng thời quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng để hỗ trợ các sàn giao dịch của Phó Đức Nam.
Hành vi rửa tiền của nhóm đối tượng
Kết luận điều tra cho thấy, từ tháng 6 năm 2020, Công ty Ngân lượng đã nhận được công văn từ cơ quan công an yêu cầu xác minh các giao dịch nạp tiền vào ví của các sàn forex do Mr Pips điều hành. Dù biết rõ các sàn này hoạt động trái pháp luật, ông Bình vẫn chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi sai trái.
-
Chỉ đạo không cung cấp thông tin thật về ví của sàn, mà thay vào đó tạo lập dữ liệu giả từ một ví Ngân lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.
-
Thống nhất với nhân viên các sàn về cách làm giả số liệu tiền nạp và rút để hợp thức hóa dữ liệu báo cáo cho công an.
-
Chuyển các thông tin giả này cho Phó Đức Nam nhằm duy trì hoạt động của ví Ngân lượng, từ đó công ty thu lợi từ phí giao dịch.
Theo điều tra, có tổng cộng 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân lượng với số tiền lên đến hơn 213 tỷ đồng.
Kết luận điều tra
Cơ quan điều tra đã xác định rõ ràng rằng Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đều biết rõ các sàn giao dịch của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật, nhưng vẫn tiếp tục chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi làm giả dữ liệu để hưởng lợi từ phí giao dịch. Tài liệu thu thập được đã đủ cơ sở để đề nghị truy tố nhóm này về tội rửa tiền.
Thạch Sanh
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo dõi chúng tôi để cập nhật thông tin mới nhất.
