Trong một diễn biến gây sốc, một tài liệu được khôi phục từ điện thoại của một nhà vận động hành lang trong lĩnh vực tiền điện tử đã tiết lộ thông tin về một khoản thanh toán lớn liên quan đến Tổng thống Argentina. Theo báo cáo điều tra độc quyền, Tổng thống Javier Milei bị cáo buộc đã nhận 5 triệu USD để quảng bá cho token Libra, một loại tiền điện tử mới nổi. Thông tin này đã thu hút sự chú ý của dư luận và giới truyền thông.
Tài liệu này được phát hiện trong quá trình phân tích pháp y các thiết bị điện tử của Mauricio Novelli, một nhà vận động hành lang nổi bật trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Cơ quan Hỗ trợ Công nghệ cho Điều tra Hình sự Argentina (DATIP) đã thực hiện việc thu thập và phân tích các dữ liệu này, nhằm làm sáng tỏ những nghi vấn xung quanh các giao dịch tài chính liên quan đến chính trị.
Theo báo cáo, tài liệu được tạo ra vào ngày 11/02/2025, chỉ ba ngày trước khi Tổng thống Milei công khai quảng bá cho memecoin Libra trên mạng xã hội. Nội dung tài liệu được viết bằng tiếng Anh, bắt đầu với câu chào mừng và mô tả một cơ chế thanh toán ba bước, trong đó có các khoản thanh toán lớn được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau.
-
1,5 triệu USD sẽ được thanh toán ngay lập tức dưới dạng token hoặc tiền mặt.
-
1,5 triệu USD tiếp theo sẽ được chuyển nếu Tổng thống công khai xác nhận một cá nhân là cố vấn của mình.
-
Cuối cùng, 2 triệu USD sẽ được thanh toán khi một hợp đồng tư vấn được ký kết, sau khi được xem xét bởi Tổng thống và người thân của ông.
Chữ cái “H” trong tài liệu được cho là ám chỉ đến một nhân vật quan trọng trong ngành công nghiệp tiền điện tử, người đã đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển token Libra. Tuy nhiên, tài liệu không chỉ rõ ai là người nhận khoản thanh toán này, dẫn đến nhiều đồn đoán và nghi vấn trong dư luận.
Liên lạc dày đặc trước và sau khi quảng bá
Dữ liệu từ các cuộc gọi cho thấy một mạng lưới liên lạc dày đặc giữa Tổng thống và các cá nhân liên quan ngay trước và sau khi thông báo về token Libra được công bố. Thời điểm này, Tổng thống đã có nhiều cuộc gọi với Novelli, cho thấy sự gấp gáp trong việc xử lý thông tin.
Vào lúc 19:01 ngày 14/02/2025, Tổng thống đã đăng bài quảng bá cho Libra. Ngay trước đó, Novelli và ông đã liên lạc nhiều lần, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện này. Sau khi giá trị của token bắt đầu giảm mạnh, các cuộc gọi tiếp tục diễn ra giữa các cố vấn và những người có liên quan, cho thấy sự lo lắng về tình hình.
Đến nửa đêm, một tuyên bố đã được phát đi nhằm khẳng định rằng Libra là một dự án thành công, trong khi Tổng thống cũng nhanh chóng phủ nhận mọi liên quan đến dự án này, tạo ra một bức tranh phức tạp về tình hình.
Chiến lược xử lý khủng hoảng được chuẩn bị sẵn
Trong một ghi chú khác được tìm thấy, có vẻ như đây là bản nháp cho một tuyên bố công khai nhằm kiểm soát thiệt hại từ vụ việc. Nội dung ghi chú thể hiện sự ủng hộ đối với Libra nhưng đồng thời phủ nhận bất kỳ lợi ích tài chính nào từ dự án này. Điều này cho thấy một chiến lược rõ ràng trong việc xử lý khủng hoảng.
Các chuyên gia đã xác nhận rằng thông tin về địa chỉ hợp đồng của Libra chưa từng được công bố công khai trước thời điểm Tổng thống đăng tải, điều này mâu thuẫn với tuyên bố của ông về việc tìm thấy thông tin này trên internet.
Bối cảnh điều tra rộng lớn hơn
Token Libra đã từng đạt được vốn hóa thị trường ấn tượng trước khi sụp đổ, dẫn đến nhiều cuộc điều tra từ các cơ quan chức năng. Một ủy ban điều tra của Quốc hội đã kết luận rằng Tổng thống đã cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho dự án này và khuyến nghị xem xét hành động của ông có thể cấu thành hành vi sai phạm hay không.
Tuy nhiên, Tổng thống Milei đã liên tục phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định rằng hành động của mình không vi phạm quy tắc đạo đức công vụ. Cuộc điều tra hình sự vẫn đang diễn ra, cùng với một vụ kiện tập thể tại nước ngoài liên quan đến token Libra.
Trong khi đó, một nhân vật quan trọng trong ngành công nghiệp tiền điện tử đã thừa nhận rằng nhóm của ông đã thực hiện các giao dịch ngay khi token ra mắt, cho thấy sự phức tạp và mờ ám trong các giao dịch tài chính này.
Với những thông tin mới được tiết lộ, cuộc điều tra này hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận và các cơ quan chức năng trong thời gian tới.
