Nhằm tăng cường quản lý và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, Bộ Tài chính Việt Nam đang tiến hành lấy ý kiến về dự thảo quy định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến giao dịch và nắm giữ tài sản mã hóa. Theo đó, mức phạt có thể lên tới 200 triệu đồng cho các tổ chức vi phạm.
Bộ Tài chính tham khảo ý kiến về mức xử phạt trong lĩnh vực tài sản mã hóa
Thông tin từ các nguồn tin tức cho biết, Bộ Tài chính cùng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tiến hành thu thập ý kiến về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Điều này cho thấy sự quan tâm của chính phủ đối với việc quản lý thị trường tài sản mã hóa, một lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.
Các hành vi vi phạm trong thị trường tài sản mã hóa
Dự thảo quy định rõ những hành vi vi phạm có thể bị xử lý hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa, bao gồm:
- Vi phạm quy định về việc chào bán và phát hành tài sản mã hóa;
- Vi phạm quy định về tổ chức và quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa;
- Vi phạm trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa;
- Vi phạm quy định về chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài;
- Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong lĩnh vực tài sản mã hóa;
- Các hành vi vi phạm khác liên quan đến tài sản mã hóa.
Một số mức phạt hành chính đáng chú ý
Các cá nhân và tổ chức vi phạm sẽ phải đối mặt với hình thức xử phạt như Cảnh cáo hoặc Phạt tiền, với mức phạt tối đa là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.
a/ Đối với tổ chức
– Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với tổ chức phát hành có hành vi vi phạm liên quan đến sở hữu nước ngoài hoặc không công bố thông tin theo quy định.
– Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng.
– Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm quy định về công bố thông tin và quảng cáo dịch vụ khi chưa được cấp phép.
– Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với tổ chức không thực hiện xác minh danh tính nhà đầu tư.
b/ Đối với cá nhân
– Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với cá nhân giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức được cấp phép.
– Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với nhà đầu tư nước ngoài vi phạm quy định về tài khoản thanh toán.
– Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với nhà đầu tư nước ngoài không cung cấp thông tin chính xác khi mở tài khoản giao dịch.
Những chế tài khác
Nếu hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ sẽ được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để tiến hành tố tụng hình sự.
Các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm: Buộc hủy bỏ thông tin sai lệch, công bố thông tin theo quy định, và nộp lại lợi nhuận bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.
Hơn nữa, tổ chức vi phạm có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép từ 1 đến 6 tháng hoặc bị đình chỉ hoạt động chào bán tài sản mã hóa.
Dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm giám sát và xử phạt cho các cơ quan như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Công an và chính quyền địa phương.
Với sự ra đời của Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP vào tháng 09/2025, thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư, nhờ vào việc tạo ra khung pháp lý rõ ràng cho hoạt động này.
Đến tháng 10, một quan chức đã xác nhận rằng nếu nhà đầu tư chỉ lưu trữ tài sản trong ví cá nhân mà không thực hiện giao dịch thì sẽ không bị xử lý. Điều này cho thấy sự cẩn trọng và minh bạch trong việc triển khai các quy định mới nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.
Thông tin tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
